C’est la plus grosse saisie en cryptomonnaie de l’histoire du Royaume-Uni. Une femme vient d’être reconnue coupable d’avoir mis en place une vaste entreprise de blanchiment d’argent, qui faisait usage de plusieurs milliards de dollars de cryptomonnaies. Que sait-on de l’affaire ?
Une femme arrêtée à Londres avec 2 milliards de GBP de cryptomonnaies
Selon la BBC, la personne condamnée, du nom de Jian Wen, a été arrêtée alors qu’elle était en possession de cryptomonnaies valant 2 milliards de livres britanniques (GBP), soit 4,3 milliards de livres au cours actuel. Il s’agit de la saisie de crypto-actifs la plus importante de l’histoire du Royaume-Uni. La personne gérait en apparence une entreprise de bijouterie, mais utilisait en réalité cette vitrine pour cacher une vaste opération de blanchiment d’argent.
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Jian Wen se spécialisait dans la conversion d’actifs en bien physiques. Ses « clients » fournissaient des fonds, dont des cryptomonnaies, qu’elle changeait ensuite pour procéder à des achats de maisons, appartements ou voitures de luxe. Originaire de Leeds, elle avait déménagé dans le Nord de Londres, où elle avait pu envoyer son fils dans une école privée, grâce aux bénéfices de son activité.
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Des bijoux à Zurich et des propriétés à Dubai
Elle avait tenté d’acheter des propriétés à Londres, mais s’était heurtée aux procédures de vérification anti-blanchiment d’argent. Jian Wen affirmait en effet avoir obtenu ces fonds strictement en minant du Bitcoin. Elle n’avait pas réussi à convaincre les autorités de régulation. Jian Wen a ensuite voyagé à Zurich et à Dubai, où elle a acheté des bijoux de luxe et des propriétés.
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Le détective Jason Prins, qui a supervisé l’affaire, a affirmé que les réseaux criminels pouvaient faire usage de cryptomonnaies :
« [Cela] montre comment les criminels internationaux essaient d’exploiter la cryptomonnaie dans des buts illicites. »
L’enquête, qui aura duré cinq ans, a fait émerger un autre suspect, mais celui-ci serait en fuite selon la BBC. Jian Wen est en attente de verdict : il aura lieu le 10 mai prochain. L’affaire montre en tout cas que les autorités internationales sont désormais équipées pour pister et déceler les fraudes faisant usage des cryptomonnaies.
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Source : BBC
Image : Metropolitan Police
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Journaliste chez Cryptoast, je suis tombée dans la marmite des cryptomonnaies depuis 2017. Je suis passionnée par les enjeux de décentralisation, de vie privée, et les retentissements globaux de ces nouvelles technologies.
Marine Debelloir
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